Governança, Riscos e Compliance · Dados e Inteligência Artificial

Riscos e controles conduzidos por dados, não por percepção.

A JHL estrutura auditoria interna, gestão de riscos, controles internos e compliance usando analytics e inteligência artificial para testar a base inteira em vez de amostras, detectar desvios mais cedo e sustentar cada decisão em evidência.

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30+anos de atuação em auditoria, riscos e compliance
14países sob liderança global de auditoria e riscos
100%da base testada com analytics, em vez de amostragem
Big Foure grandes corporações na formação profissional

Serviços

Quatro frentes que se sustentam mutuamente

Cada frente pode ser contratada isoladamente ou de forma integrada. Em todas elas, o uso de dados é parte do método: o diagnóstico parte dos sistemas da empresa, não apenas de entrevistas.

Gestão de riscos

Identificação e priorização dos riscos que realmente ameaçam a estratégia, com matriz, apetite a risco definido e planos de resposta que cabem na realidade da empresa.

  • Mapeamento de riscos por processo e por objetivo estratégico
  • Matriz de riscos, critérios de avaliação e apetite a risco
  • Indicadores de risco monitorados em painel, com alertas
  • Riscos emergentes e modelos preditivos a partir do histórico

Auditoria interna

Da criação da função ao trabalho executado. Plano anual baseado em riscos, execução com evidências e recomendações que o gestor consegue implementar.

  • Estruturação da área e do estatuto de auditoria
  • Plano anual baseado em riscos e cronograma
  • Execução com analytics e acompanhamento de planos de ação
  • Terceirização e cossourcing da atividade

Controles internos

Controles desenhados para proteger o processo sem travá-lo. Menos controle redundante, mais controle que funciona e é testável.

  • Desenho e revisão de controles por processo
  • Testes de desenho e de efetividade sobre a base completa
  • Automação de testes recorrentes e monitoramento contínuo
  • Preparação para exigências de clientes, auditores e reguladores

Compliance e integridade

Programa de integridade proporcional ao porte e ao risco da empresa, com governança clara e evidências para demonstrar a terceiros.

  • Diagnóstico e implantação do programa de integridade
  • Políticas, código de conduta e treinamentos
  • Canal de denúncias e tratamento de investigações
  • Avaliação de terceiros, adequação à LGPD e governança do uso de IA

Dados e Inteligência Artificial

Tecnologia a serviço do julgamento profissional

Analytics e IA ampliam o alcance do trabalho: mais transações examinadas, desvios identificados antes de virarem perda e tempo da equipe liberado para o que exige análise humana. A decisão continua sendo de quem conhece o negócio — a tecnologia apenas mostra onde olhar.

Auditoria contínua

Testes automatizados que rodam periodicamente sobre pagamentos, compras, folha, estoque e faturamento, com alerta quando o comportamento foge do padrão.

Detecção de anomalias e fraude

Cruzamento de bases e regras de exceção para identificar duplicidades, fornecedores suspeitos, desvios de alçada e transações fora de padrão.

Painéis de risco e controles

Indicadores atualizados em painel, com histórico e tendência, para que diretoria e conselho acompanhem a evolução sem depender de relatório manual.

IA aplicada a documentos

Leitura assistida de contratos, políticas e evidências para acelerar revisões, comparar cláusulas e apontar lacunas frente ao que a empresa definiu.

Modelos preditivos

Uso do histórico da própria empresa para antecipar concentração de riscos, inadimplência, retrabalho e pontos de ruptura em processos críticos.

Governança do uso de IA

Regras claras sobre onde a IA pode ser usada, quais dados podem alimentá-la e como o resultado é revisado — requisito crescente de clientes e reguladores.

Como trabalhamos

Um caminho curto entre o diagnóstico e o resultado

O trabalho é organizado em quatro etapas, com entregáveis definidos em cada uma. O cliente sabe desde o início o que vai receber e quando.

  1. 01

    Diagnóstico

    Entendimento do negócio e dos processos críticos, combinando conversas com gestores e extração de dados dos sistemas para ver o que de fato acontece.

    Entregável: relatório de situação atual e lacunas priorizadas.

  2. 02

    Priorização

    Definição conjunta do que atacar primeiro, considerando impacto no negócio, exigências externas e capacidade da equipe.

    Entregável: plano de trabalho com escopo, prazos e responsáveis.

  3. 03

    Implementação

    Execução lado a lado com as áreas: desenho de controles, testes automatizados, políticas, matriz de riscos e treinamento de quem vai operar.

    Entregável: processos, documentos e controles em funcionamento.

  4. 04

    Sustentação

    Transferência de conhecimento e rotina de acompanhamento, para que a estrutura continue funcionando sem depender do consultor.

    Entregável: painel de indicadores e rotina de monitoramento em operação.

Sobre

Experiência de quem já esteve do outro lado da mesa

A JHL é liderada por Humberto Lima Filho, profissional com mais de 30 anos dedicados a auditoria, gestão de riscos, controles internos e compliance. A prática vem de dentro das organizações: antes de consultoria, foi o executivo responsável por construir e dirigir essas áreas.

Essa origem define o jeito de trabalhar da JHL: análise de dados como base do diagnóstico, linguagem de negócio no lugar de jargão técnico e entrega que só termina quando a recomendação está implantada e sustentada pela equipe do cliente.

  • Diretor Executivo Global de Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Riscos Atento — liderança global em operação presente em 14 países
  • Head de Auditoria Interna e Fraude Corporativa Nextel Telecomunicações
  • Gerente Sênior de Auditoria Interna Telefônica Vivo
  • Supervisor de Auditoria Contábil Ernst & Young

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Para quem

Momentos em que a JHL costuma ser chamada

A empresa cresceu e os controles não acompanharam

Processos que funcionavam com 50 pessoas passam a gerar retrabalho, perdas e retrabalho de fechamento.

Um cliente, sócio ou regulador passou a exigir

Questionários de integridade, auditorias de terceiros ou exigências contratuais que precisam de resposta documentada.

É hora de criar a auditoria interna

Estruturar a função do zero: estatuto, plano baseado em riscos, equipe e reporte ao conselho ou à diretoria.

Preparação para investidor ou nova fase

Governança, riscos e controles organizados antes de uma captação, fusão ou entrada de novo sócio.

Perdas e fraudes recorrentes

Investigação, correção da causa raiz e controles que impeçam a repetição.

Programa de compliance no papel

Existe política, mas não existe prática. O objetivo é tornar o programa efetivo e demonstrável.

Conteúdo

Reflexões sobre governança, riscos e compliance

Publicações periódicas sobre temas de GRC, com foco prático e viés estratégico.

Gestão de riscos

Quando o risco vira diferencial competitivo

Por que tratar risco apenas como ameaça faz a empresa deixar oportunidades na mesa.

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Auditoria interna

O relatório que ninguém implementa

O que separa uma recomendação aceita de uma recomendação que muda o processo.

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Compliance

Programa proporcional ao risco

Empresas menores não precisam do programa das grandes — precisam do programa certo.

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Contato

Vamos conversar sobre o seu cenário

A primeira conversa é para entender o contexto e dizer com clareza se a JHL é a melhor opção para o que você precisa.

O que acontece depois do contato

  1. Retorno em até um dia útil para agendar a conversa.
  2. Reunião de 30 a 45 minutos para entender o cenário, sem custo.
  3. Proposta com escopo, entregáveis e prazos definidos.

As informações enviadas são tratadas com confidencialidade e usadas apenas para responder ao contato.